Sanctiuni internationale
1. Declaratiile publice emise de
Comitetul MONEYVAL, declaratiile publice emise de Grupul de Actiune Financiara
Internationala (GAFI/F.A.T.F.):
http://www.onpcsb.ro/
2. Noutatile
aparute in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii
terorismului:
http://www.cnvmr.ro/ro/Sanctiuni-internationale.htm
3. Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului
http://www.cnvmr.ro/ro/prevenirea-combaterea.htm
4. Alte linkuri utile:
www.fatf-gafi.org
www.coe.int/moneyval
www.onpcsb.ro
http://www.cnvmr.ro/ro/Sanctiuni-internationale.htm